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获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金 利用客户账户过渡本人资金 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
警告至记大过处分 记过至撤职处分或解除劳动合同 撤职处分或解除劳动合同 撤职处分
不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项 不准受理无理拒付、不扣少扣滞纳金 不准违章签发、承兑、贴现票据，套取银行资金
不准无理压票，有正当理由除外 不准违章签发、承兑、贴现票据以套取银行资金 不准受理拒付和少扣、不扣滞纳金 不准放弃对单位和个人违反结算纪律的制裁 不准截留挪用客户和他行资金
未按规定保管、使用交换票据的 未按规定__查询、查复或鉴别票据真伪的 银行汇票未用退回，未转入汇票申请人账户或未按规定退付资金的 客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户资金、银行资金为汇款人垫付汇款的
不准违章签发、承兑、贴现票据，套取银行资金 不准违反规定为单位和个人开立账户 不准拒绝受理、代理他行正常结算业务 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金
不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金 不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项 不准受理无理拒付、不扣或少扣滞纳金、罚金 不准违章签发、承兑、贴现票据，套取银行资金
受国家机关委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的，不以挪用资金罪定罪处罚 挪用单位资金用于非法活动的，不需要数额较大，即可构成挪用资金罪 筹建公司的工作人员在公司登记注册前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时账户上的资金，也可构成挪用资金罪 商业银行的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，或者商业银行违背委托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重，皆构成挪用资金罪
不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用。 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。 不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。 不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金。 不准违反规定开立和使用账户，不准出租出借账户或转让他人使用，不准利用多头开户转移资金以逃避支付结算的债务。
受理无理拒付，不扣可扣滞纳金 签发空头银行汇票，银行本票和办理空头汇款 签发、取得和转让无真实交易和债券债务的票据，套取银行和他人资金 压票、任意退票、截留挪用客户资金
参与伪造、变造印章、票据，骗取银行信用和授信的 利用职务便利，私自进行票据买卖，谋取个人利益的 帮助客户虚报保证金套取银行承兑汇票的 挪用客户保证金的
未按规定保管、使用交换票据的 未按规定***查询、查复或鉴别票据真伪的 银行汇票未用退回，未转入汇票申请人账户或未按规定退付资金的 客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户资金、银行资金为汇款人垫付汇款的
单位和个人办理支付结算，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权、债务的票据，套取银行和他人资金； 不准无理拒绝付款，挪用他人资金 不准受理异地大额现金的支付；
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