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参与制定金融机构反洗钱规章 制定金融机构反洗钱规章 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
参与制定金融机构反洗钱规章 制定金融机构反洗钱规章 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行更为清楚和适当的表述
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 组织协调全国的反洗钱工作 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
参与制定金融机构反洗钱规章 制定金融机构反洗钱规章 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、 期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 对多国机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保险客户身份及交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述。
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的反洗钱义务
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的法律业务
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内部机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构未按规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作， 由国务院反洗钱反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级派出机构责令限期改正。
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的反洗钱义务
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 未按照规定对职工进行反洗钱培训， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正 金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
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