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金融机构反洗钱的四项主要制度是()

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参与和制定金融机构反洗钱规章  健全反洗钱内控制度  接受单位和个人对反洗钱活动的举报  建立客户身份识别制度  在职责范围内调查可疑交易活动  
参与制定金融机构反洗钱规章  制定金融机构反洗钱规章  对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求  对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚  
依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度  金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责  必须设立反洗钱专门机构  金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责  对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力  
建立反洗钱内控制度  开展反洗钱宣传培训  遵守反洗钱保密规定  
健全反洗钱内部控制制度  设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作  要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告  建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息  按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度  
参与制定金融机构反洗钱规章  制定金融机构反洗钱规章  对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求  对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚  
金融机构应当执行金融行动特别工作组(FATF)“40+9”项建议。  金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。  金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。  金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。  
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度  设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作  制定反洗钱内部操作规程和控制措施  金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责  
金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。  金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。  未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。  金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。  
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。  金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。  金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。  金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。  
金融机构的主管机关  金融机构的股东  金融机构负责反洗钱工作的普通员工  金融机构负责人  
制定金融机构反洗钱规章  健全反洗钱内控制度  接受单位和个人对反洗钱活动的举报  建立客户身份识别制度  在职责范围内调查可疑交易活动  
金融机构反洗钱牵头部门负责人  金融机构反洗钱高级管理人员  金融机构的负责人  金融机构直接负责的董事  
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。  金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。  金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。  金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。  
金融机构应当执行金融行动特别工作组( FATF) “40 + 9”项建议  金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度  金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责  金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作  
健全反洗钱内控制度  建立客户身份识别制度  金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上  金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度  金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作  

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