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利用开立银行结算账户逃避银行债务 出租、出借银行结算账户 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存人单位信用卡账户 违反规定支取现金
利用开立银行结算账户逃避银行债务 出租、出借银行结算账户 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户 违反规定支取现金
提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立账户 为储蓄账户办理转账结算 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销资等资料
出借银行结算账户 违反规定支取现金 利用开立银行结算账户逃废银行债务 违反规定将单位款项转入个人银行结算账户
违法规定为存款人支付现金或办理现金存入 违法本办法规定为存款人多头开立银行结算账户 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可证开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
违反规定将单位款项转入个人银行结算账户 违反规定支取现金 利用开立银行结算账户逃废银行债务 出租,出借银行结算账户
转账办理；直接支付现金 直接支付现金；转账办理 支付现金；转账办理 转账办理；支付现金
离岗后现金箱未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙， 造成不良后果的； 玩忽职守， 造成大额记账差错的； 柜员 代客户 办理业务或自 办业务， 造成不良后果的； 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的。
1000元以上5000元以下 5000元以上3万元以下 5000元以上1万元以下 1万元以上3万元以下
提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。 开立或撤销单位银行结算账户，未按规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行 为个人账户办理转账结算 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下罚款 对该银行直接负责的高级管理人员、 其他直接负责的主管人员、 直接责任人员按规定给予纪律处分 情节严重的， 中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准 构成犯罪的， 移交司法机关依法追究刑事责任
为储蓄账户办理转账结算 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、 变更、 撤销等资料 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 明知或应知是单位资金， 而允许以自然人名称开立账户存储
支付现金；转账办理 转账办理；直接支付现金 转账办理；直接支付现金 支付现金；转账办理
违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 为存款人多头开立银行结算账户 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储 为储蓄账户办理转账结算
利用开立银行结算账户逃废银行债务 出租,出借银行结算账户 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入,将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户 违反规定支取现金
明知或应知是单位资金。而允许以自然人名称开立账户存储 为储蓄账户办理转账结算 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
警告 5000元以上2万元以下的罚款 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准。
湘公网安备 43130202000226号