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违反规定办理个人银行结算账户转账结算 为储蓄账户办理转账结算 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入,将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户 违反规定开立银行结算账户
欺骗银行开立银行结算账户 违反账户管理办法规定开立银行结算账户 伪造、变造证明文件开立账户 违反账户管理办法规定不及时撤销银行结算账户
为储蓄账户办理转账结算 违反规定办理个人银行结算账户转账结算 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、 临时存款账户、 预算单位专用存款账户 开立或撤销单位银行结算账户, 未按《账户管理办法》 规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、 签章或通知相关开户银行
利用开立银行结算账户逃废银行债务 出租、出借银行结算账户 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定内通知银行。
违反规定支取现金 出租、 出借银行结算账户 违反规定将单位款项转入个人银行结算账户 利用开立银行结算账户逃废银行债务
从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入,将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户 违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金 出租、出借银行结算账户 利用开立银行结算账户逃废银行债务
出租银行结算账户 出错银行结算账户 进行账户变更 利用银行结算账户套取银行信用 利用银行结算账户洗钱
提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。 开立或撤销单位银行结算账户,未按规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行 为个人账户办理转账结算 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
为储蓄账户办理转账结算 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、 变更、 撤销等资料 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 明知或应知是单位资金, 而允许以自然人名称开立账户存储
提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户等 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料 违反《人民币银行结算账户管理办法》规定为存款人多头开立银行结算账户 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
为储蓄账户办理转账结算 违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储 存款人出租、出借银行结算账户
负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理,纠正违规开立和使用银行结算账户的行为 明确专人负责银行结算账户的开立,使用和撤销的审查和管理 对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性 对存款人使用银行结算账户的情况进行监督
违反人民币银行结算账户管理办法规定开立银行结算账户。 利用开立银行结算账户逃废银行债务。 出租、出借银行结算账户。 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行
违反规定为存款人支付现金或办理现金存入 为存款人多头开立银行结算账户 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储 为储蓄账户办理转账结算
违反办法规定开立银行结算账户 伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户 违反办法规定不及时撤销银行结算账户 出租、出借银行结算账户
违反规定开立银行结算账户 伪造证明文件欺骗银行开立银行结算账户 违反规定不及时撤销银行结算账户 变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户