首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（　）

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行客户经理考试《储蓄结算业务》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么

金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构及时以_____向中国

负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是中国反洗钱监测分析中心

金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告

接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一

以下说法中正确的是

中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有哪些

国务院反洗钱行政主管部门设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析

中国反洗钱监测分析中心反洗钱局银行业监督管理委员会金融犯罪情报中心

下列不属于金融机构反洗钱义务的是

建立客户身份资料和交易记录保存制度建立客户身份识别制度建立反洗钱监测分析中心执行大额交易和可疑交易报告制度

下列不属于金融机构反洗钱义务的是

建立客户身份资料和交易记录保存制度建立客户身份识别制度建立反洗钱监测分析中心执行大额交易和可疑交易报告制度

国务院反洗钱行政主管部门应当设立负责大额交易和可疑交易报告的接收分析并按照规定向国务院反洗钱行政主管

反洗钱监测中心反洗钱信息中心反洗钱中心反洗钱信息监测中心

甲某是个股民最近他看好某只股票认为其很有上涨潜力决定大量购买于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公

应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

中国反洗钱监测分析中心负责接收分析涉嫌__融资的可疑交易报告

农发行反洗钱工作的主要任务是向报告人民币外币大额交易和可疑交易数据

中国反洗钱监测分析中心中国人民银行中国人民银行反洗钱局财政部

中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为

反洗钱中心反洗钱网站反洗钱报告反洗钱监测分析

金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

2 5 10 30

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内通过其总部或者由

金融机构对按照金融机构反洗钱规定向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易应当进行分析

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情

热门试题

更多

热门题库

更多

反洗钱考试银行大堂经理考试银行客户经理考试银行合规考试中国银行电子银行岗位认证考试银行风险经理考试银行运营主管考试农村信用社考试三个办法一个指引支付清算系统参与者考试银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试