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只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构 以上都是
大额现金支取报告 大额交易报告 可疑交易报告 大额交易和可疑交易报告
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 接收、分析大额和可疑交易报告。 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
反洗钱监测中心 反洗钱信息中心 反洗钱中心 反洗钱信息监测中心
只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构 只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构
由国务院反洗钱行政主管部门设立。 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。 履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
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