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客户信用等级应在AA-级（含）以上 采用名单制管理，客户名单由一级分行确定 客户信用等级应在AA+级（含）以上 采用名单制管理，客户名单由总行确定
客户名单管理； 信息安全管理； 员工出勤管理； 员工绩效管理。
银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理,实施动态监控制度,做好企业动态分类管理和后评估工作。 银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查,按比例抽查业务合规情况。 其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的20%(含) 单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%(含)的大额业务
行业限额管理 行业客户管理 客户名单制管理 行业分类管理
每天晚上针对业务系统中的客户名单和商品销售细节做一次快照，然后根据商品销售细节计算销售汇总数据 每天做一次客户名单快照，根据客户名单的变化修改数据仓库中的最终客户名单。销售细节每天晚上采用增量方式进行抽取，然后根据新增的销售数据更新商品每日销售汇总数据 每周做一次客户名单快照，每天做一次销售细节快照，然后根据商品销售细节计算销售汇总数据 每周在发现客户名单中的信息有变化时，对客户名单做一次快照。对销售细节数据采用增量方式，每天抽取一次新的销售数据，然后根据新增的销售数据更新商品每日销售汇总数据
银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理,实施动态监控制度,做好企业动态分类管理和后评估工作。 银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查,按比例抽查业务合规情况。 其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的20%(含) 单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%(含)的大额业务
湘公网安备 43130202000226号