中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。

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中国人民银行反洗钱局中国反洗钱监测分析中心中国人民银行各分支机构公安机构

中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

反洗钱局中国反洗钱监测分析中心中国人民银行分支行反洗钱工作部门以上说法均不完整

中国人民银行反洗钱局；中国人民银行调查统计司；中国人民银行支付结算司；中国反洗钱监测分析中心。

中国人民银行反洗钱局中国反洗钱监测分析中心中国人民银行各分支机构公安机关

中国反洗钱监测分析中心公安部中国人民银行反洗钱局中国人民银行调统司

2004-6-1 2003-8-1 2005-2-1 2006-10-1

中国人民银行反洗钱局公安部中国人民银行调查统计司中国反洗钱检测分析中心

中国人民银行反洗钱局局长中国人民银行武汉分行主管副行长中国人民银行大连市中心支行行长中国人民银行上海营管部主管副主任中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

中国人民银行中国反洗钱监测分析中心中国人民银行反洗钱局中华人民共和国公安部

中国反洗钱监测分析中心中国人民银行中国人民银行反洗钱局财政部

成立于2004年4月7日直属于中国人民银行总行以营利为目的的独立的法人单位收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构

反洗钱局中国反洗钱监测分析中心金融机构反洗钱领导小组金融行动特别工作组

中国人民银行反洗钱局中国人民银行调查统计司中国人民银行支付结算司中国反洗钱监测分析中心

中国人民银行中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构反洗钱局中国反洗钱监测分析中心