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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使 洗钱后果发生的应处以( )罚款。
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反洗钱考试《中国人寿反洗钱知识试题》真题及答案
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的为身份不明的客户开立匿名假名帐户行为的致使洗钱后
20-50万元
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未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
违反保密规定,泄露有关信息的
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情节严重但未导致洗钱后果发生的中国人民银行应当对其
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某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生请问根据反洗钱法有关规定人民银行
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的未按照规定报送大额交
对于以下哪种行为的金融机构即使情节特别严重也不能责令停业整顿
未按照规定履行客户身份识别义务的
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构应当通过向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易
中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定报送大额交易报告或 者可疑交易报告情节严重的对金融机构处
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告谁可对该金融机构做出行政处罚
按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定即 属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当只需提
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生的国务院反洗钱行政主 管部门可以对
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪不承担刑事责任的是
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未按照规定履行客户身份识别义务的
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
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