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客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算 金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的 直接接到侦查机关的解除冻结通知的
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告 中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行 中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的公安机关报案 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行报告 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行 侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。
调查内容涉及保险业金融机构商业机密，保险业金融机构有权拒绝调查 询问笔录应当被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或更正 保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，有权立即解除冻结 中国人民银行违法进行调查或者采取强制措施，侵犯保险业金融机构合法权益的，保险业金融机构有权获得救济
负责人 反洗钱处处长 反洗钱侦察科科长 反洗钱处科员
报告可疑交易的情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
应向中国人民银行询问下一步做法 应向侦查机关询问下一步做法 可根据情况判断是否继续冻结 有权立即解除冻结
湘公网安备 43130202000226号