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联合国安理会决议所列举的__分子或__组织 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 外国政要 高风险客户或者高风险账户持有人
中国政府发布的或者要求执行的__活动组织及__活动人员名单 县以上公安机关发布的__组织、__分子名单 联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单 中国人民银行要求关注的其他__组织、__分子嫌疑人名单
向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告 向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,请示处理意见,并按相关主管部门要求依法采取措施 可继续办理业务 按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所做安排的要求采取适当措施
列入国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单的客户 列入司法机关发布的__组织、__分子名单的客户 列入联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单的客户 列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单 司法机关发布的__组织、__分子名单 联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单 中国人民银行要求关注的其他__组织、__分子嫌疑人名单
与国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单 司法机关发布的__组织、__分子名单 联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单 中国人民银行要求关注的其他__组织、__分子嫌疑人名单
与国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单 司法机关发布的__组织、__分子名单 联合国按理会决议中所列的__组织、__分子嫌疑人名单 中国人民银行要求关注的其他__组织、__分子嫌疑人名单
联合国安理会决议所列举的__分子或__组织 中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织 外国政要 高风险客户或者高风险账户持有人
国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单 司法机关发布的__组织、__分子名单 联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单 中国人民银行要求关注的其他__组织、__分子嫌疑人名单
国务院有关部门、 机构发布的__组织、__分子名单。 司法机关发布的__组织、__分子名单。 联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单。 中国人民银行要求关注的其他__组织、__分子嫌疑人名单
国务院有关部门、机构 司法机关 联合国安理会 公安局
金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单 中国人民银行要求金融机构关注的__组织、__分子嫌疑人名单 其他国家发布的但未得到我国承认的反恐融资监控名单
怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单,或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人 相关国际组织发布的涉恐名单 相关国家发布的定向制裁名单
与国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单 司法机关发布的__组织、__分子名单 联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单 中国人民银行要求关注的__组织、__分子嫌疑人名单
怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 客户属于国务院有关部门和机构、 司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单,或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人 相关国际组织发布的但未得到我国承认的涉恐名单 相关国家发布的但未得到我国承认的定向制裁名单。