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对举报人和举报内容保密 对举报人适当表彰和嘉奖 将举报人列为出庭证人 就举报内容向被举报人求证
只能是金融机构工作人员 只能是金融机构 金融机构工作人员或金融机构 可以是任何单位和个人
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
反洗钱行政主管部门或者公安机关 检察机关 纪检部门 税务机关。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。 金融机构违反保密规定，泄露有关信息。 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。 单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体__举报人和举报内容
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
只能是金融机构工作人 只能是金融机构 只能是金融机构工作人员或金融机构 可以是任何单位和个人
金融机构 金融机构反洗钱联络员 金融机构或金融机构反洗钱联络员 任何单位和个人
湘公网安备 43130202000226号