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金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
反洗钱行政主管部门或者公安机关 检察机关 纪检部门 税务机关。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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金融机构 金融机构反洗钱联络员 金融机构或金融机构反洗钱联络员 任何单位和个人
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