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大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱绩效考核制度 反洗钱内部评估制度 反洗钱监督检查、 调查和保密制度
反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组的成员部门 只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门 反洗钱领导小组的职责应明确 反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作。
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反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱绩效考核制度 反洗钱内部评估制度 反洗钱监督检查、调查和保密制度
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
洗钱活动的基本特征 金融机构的反洗钱义务 反洗钱的法律法规 我国反洗钱工作的进展
反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门 只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门 反洗钱领导小组的职责应明确 反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
反洗钱监督和管理 反洗钱调查 组织协调国家反洗钱工作 反洗钱资金监测分析
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 案件防范管理制度 大额和可疑交易报告制度
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