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出纳业务活动的主要内容有哪些?
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银行柜员考试《银行柜员财会知识综合练习》真题及答案
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金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析交易情况调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息
独立核算的附属机构申请开立基本存款账户时应出具其主管部门的基本存款账户开户许可证和批文
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有
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鉴别纸币假币的直观法就是用手和经验来判断鉴别真伪归纳起来可用四个字来概括
开立一般存款账户专用存款账户和异地因临时经营活动需要开立的临时存款账户必须出具存款人的基本存款账户开户登记证和开立基本存款账户的证明文件以及开立此类账户的相应证明文件如借款合同批文等
申请开立使用支票信用卡等信用支付工具的个人银行结算账户时因存款人要办理预留签名或名章等开户手续可以授权他人办理
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有
个人因使用借记卡信用卡在银行或邮政储蓄机构开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理
各营业网点应认真做好相关查询查复业务操作及时接收其他行社发来的查询业务按规定每笔查询业务必须在第二天上午之前回复不得延误
对办理大额现金存取业务的客户柜员如何履行客户尽职调查义务
农信银支付业务系统不能跨省异地代理打印对账单业务
异常大额现金交易有哪几种情况
小额支付系统是中国现代化支付系统CNAPS的重要组成部分是以电子方式逐笔处理跨行同城异地纸质凭证截留的借记支付以及每笔金额在规定起点两万元含以下的小额贷记支付业务的应用系统
对假人民币纸币应当面加盖假币印章交予持币人
日终对账出现异常情况需查明原因再进行手工往账冲销处理如出现主机已记账前置未收到的情况需手工往账冲销处理
信息服务业务属于小额支付系统的基本业务种类
现金库房检查中必须清点库存现金金银重要空白凭证有价单证等实物是否相符有无白条抵库和挪用库款情况是否发生虫蛀鼠咬及霉烂事故
上缴入库的现钞中发现破损币柜员必须用透明胶粘补完整后方可缴存人民银行
核准类银行结算账户的开立变更和撤销由开户银行机构通过账户管理系统进行备案备案类银行结算账户的开立变更和撤销由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准
存款人因其他结算需要出具有关证明后可以开立一般存款账户
办理现金收付必须坚持付出现金先付款后记帐收入现金先记帐后收款的原则
小额支付业务记账规则中借记往账业务先将信息组包发送待收到已轧差回执再记账
存款人开立一般存款结算账户不需经中国人民银行核准但开户银行必须在规定期限内向中国人民银行备案
营业执照注册地与经营地不在同一行政区域跨省市县需要开立基本存款账户的可以在异地申请开立银行结算账户
收付款人均为本机构开户单位柜员在综合业务系统办理单位存款转账转账支票进账单加盖转讫章及个人名章转账支票作付款人账户付出凭证一联进账单作收款人账户入账凭证专夹保管另二联分别退还作收付款人的收讫付讫通知回单
纸币票面污渍涂写字迹面积超过2平方厘米但遮盖了防伪特征之一的属于不得不宜流通人民币
审核现金支付凭证的要点中支票类支取凭证折角验印鉴或实行人机验印储蓄类支取凭证验证密码
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