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洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。 洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。 洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。 洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、__犯罪等犯罪。 洗钱行为具有较强的国际性。
只要行为人实施了走私、贩卖、运输、制造毒品的行为，不论毒品数量的多少，一律构成犯罪 对于行为人不知是假毒品，而当作真毒品加以走私、贩卖、运输的，其行为构成犯罪，但属于未遂 行为人走私__500克，并参与了国际有组织的贩毒活动，则其可能被判处死刑并处没收财产 行为人教唆未成年人实施走私毒品罪的，应加重处罚
形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有比较明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定 有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动 以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众 通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会活动秩序
曾某将本公司的资金帐户提供给走私犯 徐某将某黑社会性质组织敲诈得来的汽车变卖为现金 焦某，系某银行工作人员，为贩毒分子甲在该银行设立多个帐户，通过转帐将甲贩毒所得资金转移 某公司协助某走私集团将走私所得汇往其在境外的某银行
走私贩卖运输制造毒品的 非法持有毒品数量大 包庇走私贩卖运输制造毒品的犯罪分子情节严重 走私制毒物品情节严重
暴力__势力 __势力 zōng jiāo 极端势力 贩毒走私、跨国有组织犯罪
参与有组织的国际贩毒活动的 走私、贩卖、运输、制造阿片一千克以上 走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子 武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕、情节严重的
走私、贩卖、运输、制造毒品，数量不够较大的，不构成犯罪 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的，以走私、贩卖、运输、制造毒品和妨害公务罪数罪并罚 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品的，从重处罚，向未成年人出售毒品的，从重处罚 因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节(毒品犯罪)规定之罪的，从重处罚
贩卖毒品所获赃款 走私假币的非法所得 __组织犯罪的违法所得 生产、销售假药罪的违法所得
形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。 有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。 以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定的区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。
通过贩毒、走私等有组织犯罪获取非法收益 通过军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益 利用商业组织从事经营活动 利用非营利性组织募集资金或接受支持者赞助获取合法收益
零星贩毒同样是毒品犯罪行 走私、贩卖、运输、制造毒品达到法律规定的数量，才应追究刑事责任 走私、贩卖、运输、制造毒品无论数量多少，都应当追究刑事责任 多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算
运输毒品集团的首要分子 武装掩护制造毒品 以暴力抗拒逮捕情节严重的 参与有组织的国际贩毒活动
凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、__活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。 洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、__活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
缉毒人员掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，应认定为构成包庇毒品犯罪分子罪 缉毒人员事前通谋，掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，应认定为走私、贩卖、运输、制造毒品罪 明知他人制造毒品而为其提供醇酸酐，构成非法买卖制毒物品罪 非法种植罂粟或者其他毒品原植物，在收获前自动铲除的，可以免除处罚
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