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通过对银行主要经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险 通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险
通过凭证审核保护 通过法律与制度保护 通过技术措施保护 通过审计与监控保护
通过冲突规范间接调整 通过统一实体规范直接调整 通过制定程序规范间接调整 通过外国人民事法律地位规范直接调整
法律通过后立即生效 法律自公布之日起生效 法律自试行之日起生效 自法律文件到达之日起生效 被法官适用作出判决时生效
通过制定程序规范间接调整 通过制定统一实体法直接调整 通过冲突规范间接调整 通过外国人民事法律地位规范直接调整
法律作出规定，通过人们对法律的了解和学习发挥教育作用 通过对各种违法犯罪行为的制裁使违法犯罪者和一般社会成员受到教育 通过对各种先进入物、模范行为的嘉奖与鼓励树立良好的法律上的行为楷模 通过国际交流，充分发挥法律普世价值的教育作用
法律议案的提出和审议 法律草案的审议 法律草案的通过 法律的公布
通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 根据银行各业务管理职能部门/岗位的业务管理范围和工作职责的梳理，发现各机构内可能存在的法律风险 通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险
法律作出规定，通过人们对法律的了解和学习，发挥教育作用 法律通过对各种违法犯罪行为的制裁，使违法犯罪者和一般社会成员受到教育 法律通过对各种先进人物、模范行为嘉奖与鼓励，为人们树立良好的法律上的行为楷模 运用国家强制力制裁违法和犯罪
法律案的提出 法律案的审议 法律案的通过 法律的公布
通过冲突规范间接调整 通过统一实体规范直接调整 通过制定程序规范间接调 通过外国人民事法律地位规范直接调
行政手段和法律手段 技术手段和行政手段 技术手段和法律手段 经济手段和法律手段
道德不通过专门机关、特定程序制定。法律要通过专门机关、特定程序制定 道德没有强制力保证实施，法律有国家强制力保证实施 道德主要以义务为主体，法律主要以权利为本位 道德调整的范围比法律广
通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险 通过对法律环境、违规、违约、侵权、怠于行使权利、行为不当等梳理，发现银行存在的法律风险
通过凭证审核保护 通过法律与制度保护 通过技术措施保护 通过审计与监控保护
法律作出规定，通过人们对法律的了解和学习，发挥教育作用家 法律通过对各种违法犯罪行为的制裁，使违法犯罪者和一般社会成员受到教育 法律通过对各种先进人物、模范行为嘉奖与鼓励，为人们树立良好的法律上的行为楷模 运用国家强制力制裁违法和犯罪
行政监督，即通过行政复议程序 司法监督，即通过行政诉讼程序 立法监督，即通过立法程序通过法律进行监督 社会监督，即通过人民大众和社会媒体进行监督
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