资金收付流向与企业经营范围特点明显不符-X题卡

短期内资金分散转入、集中转出或转入、分散转出的资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的资金收付流向与企业经营范围明显不符的企业日常收付与企业经营特点明显不符的周期性发生大量资金收付的

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符资金收付流向与企业经营范围明显不符企业日常收付与企业经营特点明显不符

注册资金数额营业收入企业性质经营范围

特点规模范围性质

短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。企业日常收付与企业经营特点明显不符。没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符资金收付流向与企业经营范围明显不符企业日常收付与企业经营特点明显不符

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符企业日常收付与企业经营特点明显不符长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；

特点规模范围性质

提前偿还贷款，与其财务状况明显不符资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付企业日常收付与企业经营特点明显不符

企业的日常收付与企业的经营特点明显不符资金收付流向与企业经营特点明显不符法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转短期内资金分散转入、集中转出

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出资金收付流向与企业经营范围明显不符长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。金融机构内部频繁的资金调拨。自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。企业有时收付与企业经营特点明显不符。

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付资金收付流向与企业经营范围明显不符长期闲置的账户突然启用资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；企业日常收付与企业经营特点明显不符；资金收付流向与企业经营范围明显不符；个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款有意化整为零，逃避大额支付交易监测企业日常收付与企业经营特点明显不符相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。企业日常收付与企业经营特点明显不符。个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

资金收付流向与企业经营范围特点明显不符；（）