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大额支付交易 可疑支付交易 特殊支付交易 支付交易
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 资金收付流向与企业经营范围明显不符 企业日常收付与企业经营特点明显不符
《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 我行反洗钱方面规定 《人民币银行结算账户管理办法》
集中转入，集中转出 集中转入，分散转出 分散转入，集中转出 分散转入，分散转出
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制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； 企业日常收付与企业经营特点明显不符； 资金收付流向与企业经营范围明显不符； 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
一般支付交易 可疑支付交易 正常交易 收、付款交易
集中转入，集中转出 集中转入, 分散转出 分散转入，集中转出 分散转入，分散转出
企业可以从本单位的人民币现钞收入中直接支付交易款 企业不得从本单位的人民币现钞收入中直接支付交易款 企业不得从金融机构的人民币现钞收入中直接支付交易款 企业不得从本单位的人民币会计账户中直接支付交易款
湘公网安备 43130202000226号