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客户A本人持卡办理现金存款6万元，柜员核对A的有效身份证件。 客户A 代理现金存款 2 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员参照“一次性交易”要求对A 进行客户身份识别， 登记 A的姓名、 联系方式、 身份证件种类与号码四项信息。 客户A 代理现金支取 7 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员严格审核A 的有效身份证件，登记联系电话等信息，并留存A的身份证件复印件或影印件。 客户A代理现金存款10万元， 提供了户主与A 的有效身份证件， 柜员应同时核对户主与A 的有效身份证件， 并登记 A的姓名、 联系方式以及身份证件的种类、 号码。
如甲未带乙的存折则银行可比照一次性金融交易的客户身份识别规定对甲进行客户身份识别通过核对甲的身份证件登记其身份基本信息留存其身份证件复印件。 如甲携带乙的身份证件及存折则银行除核对乙的身份证件外还应核对甲的身份证件并登记甲的姓名、 联系方式、 身份证件或身份证明文件的种类、 号码。 无需采取客户身份识别措施。 仅在需核对乙的有效身份证件
双方有效身份证件及亲属关系证明 双方有效身份证件 本人有效身份证件 双方有效身份证件及直系亲属关系证明
居民身份证 16周岁（不含）以下的中国公民应由监护人代理开立，并出具监护人的有效身份证件及账户使用人的居民身份证或户口簿 临时身份证 16周岁（含）以下的中国公民应由监护人代理开立，并出具监护人的有效身份证件及账户使用人的居民身份证或户口簿 定居国外的中国公民应出具中国护照
存款人须提供有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理取款的，须提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码。 填写未提前支取部分的存款凭条。 对凭印支取的，还应提供印鉴。 为方便客户急用，可以只审核存款人身份证号码。
居民身份证 军人身份证件 武装警察身份证件 护照 港澳台通行证
请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核 对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效 如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件 在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“
居民身份证或临时身份证 军人身份证件 武警身份证件 护照及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件
姓名 地址 联系方式 身份证件或者身份证明文件的种类 身份证件或者身份证明文件的号码 身份证件或者身份证明文件的有效期限
无效身份证件 代办人有效身份证件 储户本人有效身份证件 第三人有效身份证件
核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的职业 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
无效身份证件 代办人有效身份证件 储户本人有效身份证件 第三人有效身份证件
居民身份证件 军人类证件 护照类证件 其他可乘机的有效证件
湘公网安备 43130202000226号