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办理行内、跨行、跨境的争议 账务核对 错账调整 风险监控
转出账户行所属一级分行 交易受理一级分行 交易受理网点 转入账户所属一级分行
银行卡系统、网络 受理终端、自助设备 临柜业务 电子渠道
是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度 是否明确了银行卡业务中的反洗钱工作要求 有无留存开卡人身份信息，是否联网查询开卡人身份信息 是否根据银行业务发展情况及时修订相关风险管理制度
《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法（试行）》及相关规定 《中国农业银行银行卡行内差错争议业务管理办法》及相关规定 《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》及相关规定 《中国农业银行内部机构结算账户管理办法》及相关规定
参照银行卡差错类业务 由各行参照跨省交易处理流程自行确定 根据总行制定处理的流程
收单行对原始交易有疑问 需要告知发卡行有关错账事实 根据持卡人要求向发卡行查询 根据有权机关要求向发卡行查询
负责全省农村信用社银行卡跨行业务清算管理，制定、完善相关管理办法、操作规程等规章制度 负责银行卡跨行业务资金清算、差错调整等的内部培训、检查辅导和考核监督 负责银行卡跨行业务的资金清算和差错调整 负责银行卡跨行业务风险管理及相关数据统计、分析和报送工作
工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。 非工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。 一级分行银行卡差错争议业务主管部门应受理一级分行相关部门提交的对非辖属借记卡的账户控制及对应的解除控制申请。 通过银行卡差错争议业务平台办理的借记卡账户控制方式为临时控制，按需解除。
半小时、1小时 1小时、3小时 当日、当日 当日、次日
银行卡差错处理部 信息技术部 风险管理部 信用控制部
银行卡跨行业统计表 银联差错挂账待调账清单 银联跨行业务对账失败表 银行卡跨行业务批量入账汇总表
一级分行间经过争议解决流程后仍不能解决 一级分行一方证明另一方违反《中国农业银行银行卡行内差错争议业务管理办法》规定造成己方损失但无法通过争议解决解决 总行界定责任和裁定资金 由一级分行统一发起
申请卡业务的主体是否符合国家相关规定 开卡申请书填写是否规范、 齐全 是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度 银行卡办理、 密码挂失、 补卡等是否符合规定
湘公网安备 43130202000226号