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金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
三级机构自行处理 二级机构负责处理，无须保存影印件 需逐单保存影印件，总公司备查 没有特别要求
据实回复，因当日未打印签购单，可不提供单据 提供该客户的另一笔刷卡交易签购单，作为消费凭证 应指导商户填写《商户POS交易凭证》，据实说明，作为交易签购单替代凭证 提供该客户当日消费明细作为消费依据
仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件； 留存客户有效实名证件复印件或影印件； 如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件； 有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
持卡人要求查询消费地址及商户对外经营名称 持卡人因重复扣款，申请查询交易是否成功 持卡人因忘记消费内容，申请调取原始交易凭证影印件 商户因输错金额导致短款，申请查询持卡人开户网点和联系电话
本人有效身份证件的复印件 本人有效身份证件的影印件 代理人有效身份证件的复印件 代理人有效身份证件的影印件
核对签购单上的卡号、 金额 请客户对签购单签字确认 开具电费发票、 加盖收讫章后， 提供给客户 银行卡签购单应与发票收据存根联一同保管
司法查询书 原始交易凭证影印件 情况说明 相关支持文件
使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含此交易，且商户提供的该交易的签购单无误 使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含此交易，商户当日未打印签购单，已于10日上午退还了持卡人现金 使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含该持卡人两笔交易，商户当日没有该笔交易记录和签购单 使用“5952POS商户交易明细查询”交易查询的商户当日明细包含该交易，持卡人当日实际参与了交易，但商户签购单未妥善保管
1151活期存款账户明细查询 5955银行卡跨行业务交易明细查询 5952POS商户交易明细查询 1021单位活期存款账户明细查询
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
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