你可能感兴趣的试题
工商银行山东省分行 齐商银行邹平支行 中国银行纽约分行 花旗银行北京分行
总行 省分行 省分行或经省分行授权的市分行 经授权的且级支行
审查贸易融资扣除保证金后的风险敞口是否提供了足值有效担保。 审查融资标的是否在总行确定的商品名录内 对非农业银行行业重点客户、总分行级核心客户，严格控制信用方式项下的授信额度，严禁互保、联保，以及有贸易背景的担保公司保证担保项下的授信 对转口贸易项下融资企业审查是否纳入一级分行客户名单制管理
客户信用等级应在AA-级（含）以上 采用名单制管理，客户名单由一级分行确定 客户信用等级应在AA+级（含）以上 采用名单制管理，客户名单由总行确定
总行-省分行-市分行 省分行-市分行-经营行 管理行-主办行-协办行 管理行-协办行-主办行
省分行小企业业务部 省分行信贷管理部 市分行公司业务部 市分行信贷管理部
未来货权开证业务仍然不需要提交控制货权以外的担保方式 未来货权开证业务需纳入贸易融资综合授信进行管理 未来货权开证业务需向华夏银行缴纳保证金 未来货权开证业务华夏银行只需保管货权单据
省分行（国际业务部） 市行（国际业务部） 省分行（信贷管理部） 省分行（公司业务部）
银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理,实施动态监控制度,做好企业动态分类管理和后评估工作。 银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查,按比例抽查业务合规情况。 其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的20%(含) 单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%(含)的大额业务
低风险业务项下、 国际结算业务项下的合同 开立银行承兑汇票（贴现） 业务对应的融资类合同 贷款重组业务对应的融资类合同 贷款业务对应的融资类合同（含担保合同）
房地产开发 土地储备 资产支持 融资平台（轨道、土储除外） 水泥
退出类客户 压缩类客户 退出类客户和压缩类客户 金融机构客户
省分行 各地市分行 省分行及各地市分行 县（市）支行
银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理,实施动态监控制度,做好企业动态分类管理和后评估工作。 银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查,按比例抽查业务合规情况。 其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的20%(含) 单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%(含)的大额业务
保证金质押 供货商保证担保 保证金质押或供货商保证担保 保证金质押和供货商担保
湘公网安备 43130202000226号