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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
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银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
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反洗钱法规定金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
第三方
该金融机构
该客户自身
该金融机构与第三方
根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构通过第三方识别客户身份的
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任。
金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱 法要求的客户身份识别措施第三方未采
第三方
该金融机构
不承担责任
客户自己承担。
金融机构通过第三方识别客户身份的第三方未采取符合反洗钱法要求的 客户身份识别措施的由该第三方机构承担
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由承担未履行客户身份
第三方
客户
该金融机构
该金融机构和第三方共同
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反 洗钱法要求的客户身份识别措施第三方未采
第三方机构
人民银行
金融机构
客户
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客 户身份识别措施第三方未采
第三方
由该金融机构承担责任
不承担责任
客户自己承担
根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构通过第三方识别客户身份的
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取 符合反洗钱法要求的客户身份识别措施第三方未采
第三方
该金融机构
不承担责任
客户自己承担
金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户 身份识别措施第三方未采
第三方
该金融机构
该客户自身
该金融机构与第三方
金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的由该金融机构和第三方
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