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有组织同时或分批开户 不配合客户身份识别 开立业务与客户身份不相符 开户理由不合理
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 客户行为或者交易情况出现异常的 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 客户行为或者交易情况出现异常的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
客户行为或者交易情况出现异常的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 客户行为或者交易情况出现异常的。 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的。 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 客户行为或者交易情况出现异常的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表 金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表 金融机构可疑交易报告情况报表 金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的。 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的。 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、 健全性 存在疑点的。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的； 客户行为或者交易情况出现异常的； 一次性大额存取现金的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的；
客户要求变更姓名或者名称、 身份证件或者身份证明文件种类、 身份证件号码、 注册资本.经营范围、 法定代表人或者负责人的； 客户行为或者交易情况出现异常的； 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的； 客户有洗钱、 __融资活动嫌疑的 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身 份证明文件
客户要求变更身份信息 客户的交易行为出现异常 怀疑客户涉嫌洗钱、__融资活动的 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
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