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客户的个人癖好 客户身份信息 账户交易信息 客户对社会的态度 客户是否在境外有存款
组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。 研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。 对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。 指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
建立内部反洗钱机制及工作流程 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 协助反洗钱调查 对反洗钱工作信息保密
协助反洗钱调查 对反洗钱工作信息保密 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 建立内部反洗钱机制及工作流程
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作； 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作； 建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作 做好反洗钱信息保密及其他相关工作
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
应对采取冻结措施有关的信息保密 对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供 应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
健立内部反洗钱机制及工作流程 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 协助反洗钱调查 对反洗钱工作信息保密
客户联系方式 客户身份信息 账户交易信息 客户对社会的态度 客户是否在境外有存款
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
建立内部反洗钱机制及工作流程 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 协助反洗钱调查 对反洗钱工作信息保密
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
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