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银行工作人员审核客户身份或注册资料未尽职的 银行工作人员违规书写或伪造落地业务凭证 银行未与客户签订《电子银行服务协议》，或协议签订不规范的 银行工作人员泄漏客户两码信息的
会计凭证的填制应符合以下要求：要素齐全、内容完整、反映真实、数字准确。通过计算机系统产生的会计凭证，也应具备规定的要素 手工填制会计凭证的，字迹必须清晰、工整。应由客户填写的会计凭证，银行工作人员不得代填 原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当重开或者更正，更正处应当加盖相关印章 机制凭证原则上不得手工填制，遇系统故障或不可抗力因素，造成计算机无法打印时，应经业务主管授权后，采用手工方式填制机制凭证
伪造会计凭证 变造会计凭证 修改会计凭证 误改会计凭证
将书写错误的数字用透明胶带粘掉后重写 用圆珠笔填写会计凭证 用圆珠笔填写套写记账凭证 怕套写记账凭证看不清楚，便将最后一张单独填写 按规定由客户填写的凭证，由于客户不清楚，热心代客户填写
伪造会计凭证 变造会计凭证 修改会计凭证 误改会计凭证
直接制作新操作人员证书 先办理原操作人员的证书作废，再办理新操作人员证书 要求客户填写业务申请表，并至少填写一个已注册账户的账户信息 无需要求客户在申请表上填写已注册账户的信息
代为填写应由客户填写的会计凭证 代理客户购买、传递、保管各类空白重要凭证 代理客户进行对账结果确认 代理客户办理银行承兑汇票及票据贴现业务
落实展业原则 加强客户身份识别 要求客户阅读《购汇申请书》，知晓违法违规行为应承担的法律后果 要求客户填写《购汇申请书》，对无民事行为者，工作人员可代为填写
应坚持先收款后办理的原则 可由信用社工作人员代客户签收、 购买重要空白凭证 开户单位（或个人） 领购重要空白凭证时， 填写一式两联的“凭证出售单” ， 加盖预留印鉴 验证客户身份
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