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柜员收到相关申请凭证时，应审核申购人是否为客户的财务人员或有权经办人员，检查客户账户状态是否正常。 申购的凭证是否在对外出售凭证范围内，加盖的印章与预留印鉴是否相符，柜员在相关申购凭证上填写凭证号段后，选择相关交易，收取出售凭证费用。 审核无误后，柜员选择相关凭证出售交易，根据申购内容输入交易要素，打印记账凭证并加盖业务办讫章。 “凭证出售”交易成功后，柜员将申购的重要空白凭证交予客户，由客户在重要空白凭证右上角加盖开户行全称和开户人账号。
银行工作人员审核客户身份或注册资料未尽职的 银行工作人员违规书写或伪造落地业务凭证 银行未与客户签订《电子银行服务协议》，或协议签订不规范的 银行工作人员泄漏客户两码信息的
客户服务-账户-线下凭证出售 客户服务-凭证出售-线下凭证出售 客户服务-账户-开销户-财政零余额账户-凭证出售 内部管理-查询-中央财政支付-中央预算单位-凭证出售
未严格审核开户证明文件 银行工作人员代单位办理开户申请手续 加盖了客户印鉴的印鉴卡未由客户自已送至开户网点柜面 开户申请书客户回执联、印鉴卡客户回执联、开户单位第一次使用的空白重要凭证领购单直接由开户机构转交开户单位。
可将空白重要凭证出售给非本行开户客户 凭条上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符 应按照客户提交的收费凭证配发凭证 严禁跳号出售空白重要凭证
严格审核办理人员身份，严禁将空白重要凭证出售给非本行开户客户。 凭条上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符。 应按照客户提交的收费凭证配发凭证。 严禁跳号出售空白重要凭证。
可将空白重要凭证出售给非本行开户客户 客户提交的凭证上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符 应按照客户提交的收费凭证配发凭证 严禁跳号出售空白重要凭证
柜员伪造记账凭证支取长期不动户款项 柜员在客户预留印鉴变更手续不齐全的情况下，对单位预留印鉴进行变更处理 银行工作人员代客户办理支票、银行汇票等结算业务 柜员办理付款业务时未记账就直接支付给客户现金
先办理后收款 先收款后办理 不收款先办理 预收款后办理
助农取款交易成功，服务点工作人员打印交易凭证，提请持卡人核验取款金额、手续费金额无误后，请持卡人签名（或按指纹）确认 服务点工作人员在《个人客户业务申请书》中登记取款日期、取款人身份信息、取款金额、交易流水号、检索参考号等信息 服务点工作人员请持卡人在助农取款登记薄中签名（或按指纹）确认取款相关信息，将客户联交持卡人，向持卡人给付现钞，并提示客户现场核验纸钞无误 交易如不成功，工作人员应按终端提示信息向持卡人进行解释
对外出售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量出售。 对外出售重要空白凭证应坚持先收款后办理的原则。 农商行工作人员不能代客户签收、购买重要空白凭证。 柜员签发填错的重要空白凭证交主管盖章证明后,可继续出售。
将开户申请书客户联、开户身份证原件、交易回单等资料交还客户，并提醒客户核对 身份证件复印件加盖“与原件核对相符“章、复核人及经办人私章后，连同开户申请书一并专夹专人保管 经办人或网点主管在印鉴卡上填写账户启用日期、账号等要素，将三份印鉴卡交还客户 登记《重要空白凭证出售登记簿》，完善重要空白凭证领购手续
出售支票和结算业务申请书每个账户一般一次一本，业务量大的经会计主管审批后，可以适当放宽。 出售时，由客户填写一式三联“重要空白凭证领用单”，注明领取单位名称，账号，凭证种类，份数，并在第一，二联加盖预留印鉴。 柜员应审核申购人是否为该客户的财务人员或有权经办人员，客户申购的凭证是否在对外出售凭证范围内。 加盖的印章与预留印鉴是否相符，检查客户账户状态是否正常
开户行名 存款人账号 支付系统行号 存款人预留印鉴章
应坚持先收款后办理的原则 可由信用社工作人员代客户签收、 购买重要空白凭证 开户单位（或个人） 领购重要空白凭证时， 填写一式两联的“凭证出售单” ， 加盖预留印鉴 验证客户身份
新开立的结算账户，银行对其经营信誉状况不了解的最多向其出售1本支票 曾发生过空头或印鉴不符支票等情况的客户，只能出售单张支票 在单位购买支票时，原则上每个账户每次只能购买一本 出售支票不需验证客户身份
湘公网安备 43130202000226号