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500元以上1000元以下 1000元以上5000元以下 5000元以上8000元以下 5000元以上10000元以下
《金融机构反洗钱规定》 《人民银行结算账户管理办法》 《个人存款账户实名制规定》 《现金管理条例》
1000元以上5000元以下 2000元以上5000元以下 10000元以上50000元以下 100元以上500元以下
1000元以上5000元以下 5000元以上10000元以下 30000元 1000元以下
500元－1000元 1000元－5000元 2000元－10000元 10000元－50000元
由中国人民银行给予警告。 由中国人民银行给予以 1000元以上5万元以下罚款。 由中国人民银行责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分
在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对．并要登记其身份证件上的姓名和号码 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对．并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码 金融机构违反规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款 储户提前支取未到期定期储蓄存款，必须持存单和存款人的身份证明办理 代储户支取未到期定期储蓄存款的，代支取人除了持存单和存款人身份证明外，还必须持其身份证明
由中国人民银行给予警告 可以处1000元以上5000元以下的罚款 情节严重的，可以责令停业整顿 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分 屡次违反个人存款账户实名制规定的，可以处5000元以上20000元以下的罚款
银行业金融机构的全部监管职责主要由中国人民银行行使 中国人民银行有权对金融机构执行有关人民币管理规定的行为进行检查监督 中国人民银行建立金融监督管理协调机制.具体办法由中国人民银行规定 中国人民银行和银监会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权.会导致对银行业金融机构的双重检查
金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款 上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。 金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任 金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
《人民币银行结算账户管理办法》 《个人存款账户实名制规定》 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》
擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储 吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围 违反规定为客户多头开立账户 违反中国人民银行规定的其他存款行
不出示本人身份证件的，金融机构只能为其开立储蓄存款账户。 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。 不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。
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