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《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?

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明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工  明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限  规定开展反洗钱国际合作的基本原则  明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务  明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任  
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作  明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工  明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务  规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限  明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任  
建立反洗钱内控制度  开展反洗钱宣传培训  遵守反洗钱保密规定  
非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息  对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密  司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼  履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护  当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行  
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务  规定反洗钱调查措施的行使条件  明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任  明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工  规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限  
明确反洗钱的任务  规定开展反洗钱国际合作的基本原则  规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限  明确反洗钱的目标  明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任  
我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密  根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息  妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件  根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上  
建立内部反洗钱工作机制和规程  妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录  及时报告大额和可疑交易  协助反洗钱凋查  对反洗钱工作的信息进行保密  
反洗钱监督管理  金融机构反洗钱义务  反洗钱调查  反洗钱国际合作  法律责任  
明确反洗钱的任务  规定开展反洗钱国际合作的基本原则  规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限  明确反洗钱的目标  明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任  
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工  明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务  规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限  明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任  
非依法律规定,不得向任何单位或个人提供客户信息  对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密  司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼  履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告,受法律保护  当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时,当依照后者的规定执行  

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