对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

借用金融机构携款潜逃走私保密天堂

有严格的公司法不允许建立空壳公司有严格的银行保密法有宽松的金融规则有严格的公司保密法

藏身于保密天堂借用金融机构伪造商业票据使用空壳公司

瑞士开曼文莱巴拿马

有严格的银行保密法有严格的公司保密法有宽松的金融规则有自由的公司法

借用金融机构使用空壳公司藏身于保密天堂走私

借用金融机构保密天堂空壳公司现金密集行业走私

藏身于保密天堂借用金融机构伪造商业票据使用空壳公司

藏身于保密天堂走私利用犯罪所得直接购置不动产和动产通过证券和保险业洗钱利用现金密集行业

有宽松的金融规则不允许建立空壳公司有严格的公司保密法有严格的公司法允许建立信箱公司

借用金融机构保密天堂空壳公司走私

有自由的公司法有严格的银行保密法有严格的公司保密法有宽松的金融规则市场经济发达

借用金融机构保密天堂仿造商业票据通过证券和保险业洗钱

走私现金密集行业空壳公司保密天堂借用金融机构

藏身于保密天堂国家使用空壳公司利用现金密集行业走私伪造商业票据

现金走私注册空壳公司，虚拟交易保密天堂毒丸计划