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提供资金账户 协助将财产转换为现金或者金融票据 通过转账或者其他结算方式协助资金转移 犯罪主体利用本人账户转移资金
反洗钱立法 制定金融业反洗钱规则的职能 对金融业反洗钱的行政管理职能 负责反洗钱的资金监控
盗窃、抢劫、涉枪行为 洗钱 伪造、变造多户头支票 骗贷
亚太反洗钱小组(APG) 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG) 巴塞尔银行监管委员会 金融行动特别工作组