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调查可疑交易活动 客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准 经侦查机关负责人批准
调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查； 调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施； 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
该客户有向境外转款的迹象 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝 对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
该客户有向境外转款的迹象 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。 侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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