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经济处罚，包括罚款，扣发考核性工资、奖金、期酬等； 纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除； 其他处理，包括通报批评、离岗清收、限期调离、停职、解聘专业技术职务、除名、解除劳动合同等。
隐瞒审查中发现重大问题的； 未经调查程序进行审查并提交正式审查报告的； 不坚持独立审查原则，按照他人授意进行审查的； 审查通过明显不符合国家产业政策、信贷投向的调查报告和评估报告的
《中国农业银行电子银行业务章程》 《中国农业银行电子银行业务操作规程》 《中国农业银行电子银行业务管理办法》 《中国农业银行电子银行业务补充规定》
A制度面前人人平等； B以事实为依据，视违规情节、后果等情况作出适当处理； C引发案件的，从重或加重处理； D涉嫌犯罪的，移送国家公安、司法机关处理； E国家法律法规、金融规章对违规行为的处理有特别规定的，从其规定。
基本管理办法 综合管理办法和专项管理办法 操作规程 实施细则
帮助客户编造虚假材料套取银行信用的； 未按规定对信贷业务的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查的； 对发现的重大问题故意隐瞒，误导审查的； 未按规定核实抵押物、质物及保证人情况，造成担保合同无效的
对已发现的风险预警信号未及时报告，造成贷款损失的； 在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面检查报告的； 未按审批内容办理信贷业务，对审批时所附的相关限制性条件不落实的； 违反规定办理借新还旧业务的
泄漏客户资料和交易信息的 未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的 未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的 未按规定报告客户可疑行为的
《中国农业银行内部经济纠纷裁决办法（试行）》 《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》 《中国农业银行银行卡商户收单业务风险管理办法》 《中国农业银行人民币卡商户收单业务管理办法》
中国农业银行代发工资业务柜面操作规程 中国农业银行代发工资管理办法 中国农业银行临柜基本业务管理办法 中国农业银行员工违反规章制度办法
《中国农业银行信息采编管理制度》 《中国农业银行知识产权管理办法》 《中国农业银行内部信息管理制度》 《中国农业银行员工守则》
中国农业银行员工违规行为积分管理办法 中国农业银行员工违反规章制度处理办法 中国农业银行纪检监察部门调查处理案件办法 中国农业银行审计处罚处理暂行规定
制作虚假对账单据或对账信息 造成对账单据丢失的 伪造存款人回执、与存款人勾结的 对账不符处理不及时
《中国农业发展银行信贷责任管理办法》 《中国农业发展银行违反信贷和资金管理规章制度行为处理办法》 《中国农业发展银行员工行为守则》 《中国银监会商业银行风险管理指引》
未按规定对贷款形态及时进行认定、调整、登记的； 在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面检查报告的； 未按审批内容办理信贷业务，对审批时所附的相关限制性条件不落实的； 对贷款检查中发现的违规行为未予以指出并采取相应措施的
《中国农业银行代客外汇理财业务管理办法》 《中国农业银行代客外汇理财业务操作指引》 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》 《商业银行个人理财业务风险管理指引》
利用贷记卡、信息及相关机具欺诈银行资金 教唆持卡人违规使用贷记卡 对贷记卡业务知识了解甚少 利用系统私自查询客户信息
提供虚假资料，骗取风险经理任职资格的； 因故意或过失给农业银行造成重大损失的； 严重违反农业银行规章制度的； 发生违规案件经监察部门认定负有责任的。
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