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同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户 不同客户开户时预留的联系电话相同 非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复 不按规定办理挂失 代客户办理业务
工本费在网上特约商户办理注册、证书挂失后补办（需重新申请新的证书介质）时，由注册行收取。 手续费在网上特约商户和客户__挂失或补办等非金融性交易时，由开户行收取。 B2B2C网上特约商户交易费由特约商户开户行收取。 开通服务费在特约商户开通网上银行业务时一次性由特约商户注册行收取。
获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金 利用客户账户过渡本人资金 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
工本费在网上特约商户办理注册、证书挂失后补办（需重新申请新的证书介质）时，由注册行收取 手续费在网上特约商户和客户__挂失或补办等非金融性交易时，由受理行收取 B2B2C网上特约商户交易费由特约商户开户行收取 开通服务费在特约商户开通网上银行业务时一次性由特约商户开户行收取
办理任何核算业务 兼职营业经理、现金柜员、非现金柜员 外出为客户办理存、取款业务 代客户申领个人网上银行U盾（口令卡）等支付介质
终止为客户办理后续业务 继续为客户办理后续业务 要求客户提供原开户依据 要求客户提供更名证明
柜员未经授权为客户办理业务 网点业务主管和柜员的工号、密码混用 未与客户核实情况即办理业务 与客户交接U-KEY证书手续存在不规范的现象
客户办理书面挂失的日期， 客户办理口头挂失的日期， 客户通过电话银行、网上银行自助办理挂失业务的日期， 客户办理临时挂失日期。
注册信息变更 注册账户添加 注销及暂停/恢复电话银行服务 电话银行密码挂失重置
客户办理挂失业务后未按规定时间及时办理补发手续的，应收回原挂失受理证明，重新办理挂失手续，但不需要在系统中进行先解挂再挂失操作 客户 2010 年 10 月 3 日办理存折挂失业务，可在本月 6 日为客户办理补发手续 客户 2010 年 10 月 24 日办理存折挂失业务，可在 2010 年 12 月 24 日为客户办理补发手续 客户 2011 年 3 月 11 日办理密码挂失业务，可在当日为客户办理补发手续。
受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，部核对企业证明文件原件，部核查单位法定代表人、授权经办人身份。 受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息。 代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。 获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息。
客户办理密码挂失时，经办人员需要填写特殊业务信息核对表 客户办理损坏换卡时，经办人员需要填写特殊业务信息核对表 “开户行名称（精确到支行）与ABIS系统预留一致”是一项可选的检查内容。 特殊业务信息核对表共有14项，其中有2项必查，其余12项为选查
严禁未经审批办理大额现金、转账业务 严禁柜员代替客户办理业务 严禁使用他人柜员号办理业务 严禁柜员虚增存款
湘公网安备 43130202000226号