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客户大额交易补正清单 交易信息补正清单 客户交易信息补正清单 客户信息补正清单
打印记账信息 更新落地业务状态 电话通知客户 打印客户回单
为客户办理交割 打印交割单 应客户要求查询交易结果,证券及资金余额 打印对账单
受理、审核后录入帐户信息→（大额取款授权）→打印单证并交客户签章→盖章、配款、交回客户→报人行备案 受理、审核后录入帐户信息→（大额取款授权）→打印单证并交客户签章→盖章、配款、交回客户 受理、审核后录入帐户信息→盖章、配款→打印单证并交客户签章→（大额取款授权）→报人行备案→交回客户 受理、审核凭证→盖章、配款（大额取款授权）→信息录入→打印单证并交客户签章→交回客户
受理审核并录入账户信息→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户 受理审核并录入账户信息→授权→盖单、配款交回客户 上级柜员授权→受理审核并录入账户信息→打印单证配款交回客户 受理审核并录入账户信息→授权→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户
户口簿 客户身份证件复印件 授权材料 已打印出的信用报告文件
在客户视线范围内将相关打印件销毁 将相关打印件放置于储物柜保管 将相关打印件作传票附件保管 在监控范围内将相关打印件销毁
户名 余额结果 按户名或身份证号查询客户号结果的画面 根据客户号查询出客户所开的账户清单
不要正面与客户发生语言冲突 ， 要好言相劝 ，使用婉转的语气和借口向客户解释， 如：借口客户存折磁条损坏 ， 无法读取存折信息等 ，需要进一步核实账户信息 ，同时留下客户联系电话 ，核实后通知客户前来办理 。 留意客户的账户打印明细 ， 发现异常的 ， 不要惊动客户 ，可通过向客户提出善意的建议 （如建议客户办理工行信使 ，掌握账户动态 ）等谈话方式了解客户账户使用情况 ，并据此掌握客户账户使用情况是否与账户打印内容相匹配 。 立即报警 ，抓获不法分子 。 将存折退回客户 ，请客户尽快离开 。
客户可以在每笔转帐、存款、取款、手机充值业务完成后自主选择是否打印回单 如发生吞卡和出钞故障，取款机和存取款一体机会主动打印回单给客户 办理自助设备业务，当时没有选择打印回单，事后可以补打 为防止客户随手丢弃回单带来的账户信息泄露风险，客户回单打印的卡号会隐藏部分数字
核对业务交易单打印信息是否相符，定期一本通销户，必须核对业务交易单打印的册号、序号是否为客户要求销户的子账户 如为转账销户的，核对转入账户信息与客户提供的信息是否一致 核对特殊业务申请表打印的信息与客户填写的账号、开户行等信息是否相符 相关信息核对无误后，业务交易单交客户签名确认，收回后加盖业务处理讫章
客户分户账和客户账户登记簿余额不符查 资产业务客户账户信息不一致查询打印询打印 网点重要单证登记簿不符查询打印 中间业务客户账户信息不一致查询打印
客户订货→信息员检查存货→打印补货标签(补货单)→进行补货 信息员检查存货→打印补货标签(补货单)→客户订货→进行补货 客户订货→信息员检查存货→进行补货→打印补货标签(补货单) 打印补货标签(补货单)→进行补货→客户订货→信息员检查存货
开发对账户余额超过信用限额的数据测试法，并确定系统是否有效地检查出了类似的情况； 开发一种程序，比较信用限额和账户余额，打印出那些账户余额超出信用限额的账户； 要求打印所有账户的余额，然后用手工比较这些账户是否超过了信用限额； 要求打印出账户余额的一个样本，然后逐个检查是否超过了信用限额。
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