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有严格的银行保密法 有严格的公司保密法 有宽松的金融规则 有自由的公司法
利用银行业洗钱 通过证劵业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、期权洗钱
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
利用银行业洗钱 通过证劵业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、 期权洗钱
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
利用金融机构洗钱 通过赌博方式 通过投资办产业的方式洗钱 通过市场的商品交易活动
利用银行业洗钱 通过证券、保险业洗钱 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱 通过投资办产业的方式洗钱
利用银行业洗钱 通过证券业和保险业洗钱 利用期货、期权洗钱 通过买卖彩票和奖券
利用银行业洗钱 通过证券业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、期权洗钱
这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 典型案例有上世纪 80年代中期著名的Edward洗钱案件 典型案例有上世纪 80年代中期著名的David洗钱案件
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 典型案例有上世纪 80 年代中期著名的 EDWARD 洗钱案件 典型案例有上世纪 80 年代中期著名的 DAVID 洗钱案件
利用银行洗钱 通过证券业和保险业洗钱 利用期货、期权洗钱 通过买卖彩票和奖券
利用银行业洗钱 通过证券业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、期权洗钱。
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