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利用银行业洗钱 通过证劵业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、期权洗钱
被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
利用银行业洗钱 通过证劵业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、 期权洗钱
将客户与公司账户统一开立 为每一个客户单独开立专门账户 为所有客户统一开立账户 以上三种方式任选其一
客户代理开立一张借记卡 客户持有效临时身份证开立一张借记卡 客户开立账户时行为异常可疑， 但未发生资金交易 以上都是
通过境内外银行过渡，使非法资金进入金融体系 通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移 利用他人账户提现，切断洗钱线索 通过购买房产进行洗钱
按照反洗钱等规定延长开户审查期限 通过上门核实等手段强化客户尽职调查 直接拒绝开户 继续为客户开立对公账户
提供资金账户 协助将财产转换为现金或者金融票据 通过转账或者其他结算方式协助资金转移 犯罪主体利用本人账户转移资金
未按照规定建立反洗钱内部控制制度。 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。 未按照规定对职工进行反洗钱培训。 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。
账户开户方式有纸质审批变成电子化审批 账户开户方式审批节点减少 账户开户方式由手工开立账号变为自动开立账号 联行账户开户方式取消了维护内部户参数
被调查对象在金融机构注销账户时提供的信息 被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息 被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息 被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息
利用银行业洗钱 通过证券业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、期权洗钱。
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