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利用银行业洗钱 通过证劵业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、期权洗钱
制度措施和纠纷解决机制 制度措施和反洗钱问题解决机制 方式方法和反洗钱问题解决机制 方式方法和纠纷解决机制
基金销售机构应签订销售协议，明确权利与义务 基金管理人应制定业务规则并监督实施 允许基金销售机构提前发行 基金销售机构具有反洗钱职责
利用银行业洗钱 通过证劵业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、 期权洗钱
通过投资进行洗钱 通过现金的走私进行洗钱 利用进出口贸易进行洗钱 通过网上赌博进行洗钱
利用银行业洗钱 通过证券业和保险业洗钱 利用期货、期权洗钱 通过买卖彩票和奖券
以服务行业掩护进行洗钱 通过各种投资工具进行洗钱 通过拍卖行进行洗钱 通过赌博或博彩业进行洗钱
商品基金与共同基金在集合投资方面存在共同之处 对冲基金作为私募基金，按照操作方式和投资者数量可分为两类 对冲基金经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会 共同基金投资组合的资金不得以任何方式配置到期货等衍生品市场领域
利用银行业洗钱 通过证券业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、期权洗钱
I、II、III I、II、IV I、II、III、IV I、III、IV
洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段 洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段 洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干” 洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度地分散，以掩饰线索和隐藏身份
犯罪收益通常被称为“赃钱”、“黑钱” 对犯罪收益进行清洗并使之披上合法外衣的行为被人们形象地称为“洗钱” 洗钱的每个阶段都有共同的目的及形态 洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
对冲基金是私募基金 对冲基金可投资期货衍生品市场 共同基金不受监管条例的限制 共同基金不能投资期货市场进行投机交易
通过地下钱庄 利用别人的账户提现 设立空壳公司 通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
ETF通常采用完全被动式管理方法 LOF的申购、赎回可以通过交易所进行 LOF的申购、赎回是基金份额与现金的对价 ETF与投资者交换的是基金份额与一篮子股票
基金管理人应进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 基金管理人应建立基金账册并进行会计核算 只有基金管理人才有权发售基金份额 在整个基金的运作中，基金管理人和基金份额持有人处于中心地位 基金管理人必须以投资者的利益为最高利益
通过地下钱庄 利用别人的账户提现 通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱 设立空壳公司
这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见 这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见 典型案例有上世纪 80 年代中期著名的 EDWARD 洗钱案件 典型案例有上世纪 80 年代中期著名的 DAVID 洗钱案件
利用银行洗钱 通过证券业和保险业洗钱 利用期货、期权洗钱 通过买卖彩票和奖券
利用银行业洗钱 通过证券业洗钱 通过保险业洗钱 利用期货、期权洗钱。
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