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要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 要求客户出示个人信用记录报告 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别 要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份 将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息 如遇特殊情况或需要紧急办理的业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
人行核查系统 ABIS系统联网核查交易 运营档案管理系统 BoEing系统
使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别 要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份 将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息 如遇特殊情况或需要紧急办理的业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
身份证为临时身份证 身份证为二代身份证,且通过初审 身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别 人行核查系统返回核查结果一致且有照片,照片与客户身份证照片一致的
2007年6月30日(含)以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。 未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。 未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。 2007年6月30日以后开立,且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
核查双方身份证 核查双方身份证并留存复印件 核查双方身份证,留存开户人身份证复印件 核查开户人身份证
客户持一代身份证的, 除对客户进行联网核查(ABIS 接口方式), 还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。 系统能提供图像的, 须仔细辨认系统显示图像.身份证照片和持卡人是否一致 客户持二代身份证的, 除对客户进行联网核查(ABIS 接口方式), 还应使用身份证鉴别仪(有条件的) 进一步核查证件真伪 客户通过联网核查的, 还须答对《特殊业务信息核对表》 中任意两项问题, 柜员方可为其办理 营业机构不具备联网核查条件的, 客户须至少答对《特殊业务信息核对表》 中任意三项问题, 柜员方可为其办理
对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户 对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息 对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如斗身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查 销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
互联网 银行“黑名单”系统 公民身份联网核查系统 公证机关
身份证为二代身份证,且通过初审 身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别 身份证为一代身份证 人行核查系统返回核查结果一致且有照片,照片与客户身份证照片一致的
业务经办人员应审核身份证件在有效期内,并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。 业务经办人员应审核身份证件在有效期内 业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
查看身份证到期日 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息 代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件的复印件