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账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。 交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
确定调查对象 确定观察单位 明确调查目的 确定调查对象和观察单位
行为记录法 会议调查询问法 直接观察法 当面调查询问法
社会研究对象 社会调查对象 分析单位 社会研究内容
账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
社会研究对象 社会研究内容 社会调查对象 社会研究的分析单位
行为记录法 会议调查询问法 直接观察法 当面调查询问法