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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
核对并登记代理人 核对并登记被代理人 核对并登记代理人和被代理人 核对代理人、核对并登记被代理人
客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 仅对代理人的身份证件或者其他身份证明文件 仅对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件 要求其出具经公证的委托授权书，同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件
客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 不得为身份不明的客户供应服务或者与其进行交易 要求金融机构为其供应一次性金融服务时，可以不供应身份证件 对从前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份 客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
核对 登记 核对并登记 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 登记代理人的职业 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
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