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单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支； 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转； 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转； 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
单笔或当日累计人民币交易 10 万元能上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金交存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 单笔或当日累计人民币交易 20 万元能上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金交存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 自然人银行账户之间， 以及自然人与法人、 其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万元美元以上的款项划转 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者等值 20 万美元以上的款项划转。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
个体工商户银行账户 自然人银行账户 其他组织和个体工商户银行账户 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇 款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易 10 万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存、 现金支取及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上或者外币交易等值 1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他 形式的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户 之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转
单笔或者当日累计人民币交易 20 万元以上或者外币交易等值 1 万美元以上的现金缴存 、现金支取、现金结售汇、现钞兑换 、现金汇款 、现金票据解付及其他形式的现金收支。 法人 、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上或者外币等值 20 万美元以上的款项划转 。 自然人银行账户之间 ，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间 单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转 。 交易一方为自然人 、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易 。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易; 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上的款项划转。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值 10万美元以上的款项划转。
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