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交易一方为自然人、 单笔或当日累计外币等值 1 万美元以上的跨境交易 单笔或当日累计外币交易等值 1 万美元以上的现金业务 法人、 其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值 20 万美元以上的款项划转 自然人之间， 以及自然人与法人、 其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10 万美元以上的款项划转
原兑换未用完的人民币指外币现钞、信用卡、旅行支票结汇后未用完的人民币。 原兑换水单必须是正本，必须真实、有效（有效期从兑换之日起24个月），兑回的金额不能超过原兑换金额。 凭本人有效身份__理单笔或当日累计兑换不超过等值1000美元（含）的原币兑回。 凭本人有效身份__理离境前在境内关外场所当日累计不超过等值500美元（含）的原币兑回。
授权代兑机构办理外币兑换业务申请书，代兑机构的基本情况说明 国家外汇管理局要求的材料 己签订的授权办理外币兑换业务的书面协议，外币代兑机构外汇兑换水单和业务用章样本 以上都对
与司法机关全面合作 大额和可疑交易报告 可疑交易的分析 客户身份识别
人民币单笔5万元以上业务 外币等值1万美元以上现金存取业务 外币等值5万美元以上现金存取业务 人民币单笔1万元以上业务
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单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
当日累计人民币交易20万元以上 外币交易等值1万美元以上的现金结售汇 外币等值20万美元以上的款项划转 自然人单笔5000美元以上的跨境交易
人民币5万元 人民币1万元 或外币等值1万美元 或外币等值1千美元
5万，5000 10万，1万 20万，1万 50万、5万
湘公网安备 43130202000226号