日终前内勤行长要对柜面经理交付凭证的真实性完整性进行审核 -X题卡

由于自制原始凭证的名称用途不同其内容格式也不相同因而不需要对其真实性完整性和合法性进行审核

营业部依据合法有效的会计原始凭证进行会计核算营业部应当审核原始凭证的合法性真实性和完整性

财务人员总经理出纳工作人员

远程集中授权涉及人员主要包括授权中心负责人运营主管授权主管和营业机构内勤行长柜面经理其中营业机构内

在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。

远程集中授权业务的合规性完整性以及要素录入的准确性由_________负主要责任

授权主管柜面经理授权中心负责人内勤行长

柜员凭证箱中凭证内部作废内勤行长对柜员凭证箱中凭证内部作废业务的_ _____进行审查并在柜员填制的

真实性完整性及时性合规性

单位结算账户冲正业务记账柜面经理审核特种转账凭证填写的要素是否正确是否经内勤行长签字

柜面收到客户递交的转账支票和三联进账单应当对支票的进行审核

合规性完整性合法性真实性

上缴重要空白凭证时应填制业务凭证注明上缴凭证的凭证种类凭证批次号凭证起止号码凭证数量和上缴柜面经理

柜面经理内勤行长大堂经理网点主任

现场审核是指对采用远程授权方式的高风险业务内勤行长或其他现场授权人员审核业务的真实性并以现场或移动

内勤行长履行业务审批时须审核业务或资料的______并在业务相关资料上签署意见

真实性合规性完整性美观性

对原始凭证进行审核主要应审核其

真实性合法性合理性和完整性完整性和正确性

内勤行长对移动授权业务的______负主要责任

合规性真实性完整性准确性

无需运营主管审批或审核的远程授权业务经办柜员要对业务凭证及相关资料的负责

真实性完整性合规性要素录入的准确性

柜面经理张三在日终签退前应如何处理当日自己的纸质凭证_____

张三日终签退前检查系统影像、纸质凭证资料是否完整张三核对无误后，按照BoEing凭证及附件、集中作业平台凭证、其他系统凭证的顺序整理，各类凭证按照编号由小到大的顺序放置，整理完毕后交内勤行长张三将未经整理的凭证直接交内勤行长张三对本人凭证的真实性、完整性负责

营业机构柜面经理日终签退前各类凭证按照编号由大到小的顺序放置整理完毕后交内勤行长柜面经理对本人凭证

不需要对自制原始凭证的真实性完整性和合法性进行审核因其名称用途不同其内容格式也不相同

会计机构会计人员对原始凭证进行审核的重点是原始凭证的

真实性完整性合法性、准确性真实性、合法性、准确性、完整性

对外来原始凭证进行真实性审核的内容包括

有效性的审查合理性的审查完整性的审查真实性的审查合法性的审查

远程集中授权涉及人员主要包括授权中心负责人运营主管授权主管和营业机构内勤行长柜面经理其中柜面经理主

在业务审批时，对业务的真实性、合规性和资料的完整性负责。监督指导柜面经理远程集中授权业务操作。核对客户身份真实性，按照相关业务制度对客户身份证件、现金实物、银行介质、结算凭证等真伪进行严格审核；准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰地采集和传输相关影像资料。在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。

日终前，内勤行长要对柜面经理交付凭证的真实性、完整性进行审核。

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