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金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）

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反洗钱考试《2017年反洗钱考试试题库（三）》真题及答案点击查看

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根据金融机构反洗钱规定在情形下金融机构应当重新识别客户身份

客户办理大额现金存取业务时对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的与客户的业务关系存续期间建立业务关系的办理业务中发现异常现象

在与客户的业务关系存续期间金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取的客户身份识别措施关注客户及其日常经营活动金融交易情况及时

持续稳妥间断积极

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采

财务状况资金构成经营活动金融交易

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当釆取

与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常及时提示客户更新资料信

经营活动经营状况金融交易情况经济状况

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采持续的客户身份识别措施当对客户及其交易的资金风险认知程度发生

是金融机构与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施是持续识别的一种特殊表现

与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施

关注客户及其日常经营活动金融交易情况及时提示更新资料信息

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常

资金来源经济状况经营活动资金用途

金融机构在与客户的业务关系存续期间客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份资料

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采

适当持续定期不定期

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施当对客户及其交易的风险认知程度发生变

在与客户的业务关系存续期间金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗

金融机构与客户的业务关系存续期间客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当采取

一次性的间隔的持续的定期的选D错误单选题

金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当采取持续

金融机构于客户的业务关系存续期间客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当釆取的客户身份识别措施关注客户及其日常经营活动金融交易情况及

相应持续持久连续

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当采取持

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