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银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的 收到重大案件举报线索的 媒体__或在社会某一范围内传播的案件线索 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的
不良行为发生 不良行为终止 不良时间终止 不良事件发生
消费者不良行为 供应商不良行为 商品质量较差 内部员工不良行为
要在各级行社和各基层行社设立“员工不良行为举报箱” 基层行社信贷主管由基层行社主要负责人负责排查 基层行社委派会计由行社分管财会工作的领导负责排查 基层行社主要负责人由行社主要负责人负责排查
业务不精 参与经商活动或与他人合伙办企业 大额购买彩票或炒股、炒汇 季度内发生两次以上业务差错
内外勾结实施违规行为的 同时违反多项规定的 多次违规的 在共同违规中起主要作用的
10个工作日 20个工作日 30个工作日 60个工作日
基层行社所属员工（不含副职、委派会计和信贷主管）的集中排查工作，由基层行社主要负责人负责 基层行社主要负责人和副职、行社机关各部门主要负责人的集中排查，由行社监事长或分管稽核监察领导负责 基层行社信贷主管的集中排查，由行社分管信贷工作的领导负责；委派会计的集中排查，由行社分管财会工作的领导负责 行社机关各部门所属员工的集中排查，由各部门主要负责人负责；县（市）行社领导班子成员、市州行社其他领导班子成员的集中排查，由市州行社主要负责人负责
鄂农信发〔2013〕05号 鄂农信发〔2013〕5号 鄂农信发〔2013〕第5号 鄂农信发【2013】5号
湘公网安备 43130202000226号