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洗钱最容易被侦察到的阶段是( )。
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银行业中级资格考试《单选题》真题及答案
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以下关于洗钱的说法中不正确的是
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
融合阶段被形象地描述为"甩干"
在反洗钱的工作过程中最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是
处置阶段
转移阶段
培植阶段
融合阶段
下列洗钱各个阶段中最容易被侦察到的阶段是
处置阶段
融合阶段
分散阶段
培植阶段
洗钱过程中指将犯罪收益投入到清洗系统的过程是最容易被侦查到的阶段
融合阶段
培植阶段
处置阶段
收益阶段
在洗钱过程中指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程且最容易被侦查的阶段是
融合阶段
培植阶段
处置阶段
冲刺阶段
洗钱的过程通常被分为处置阶段培植阶段融合阶段三个阶段其中处置阶段是最容易被侦查到的阶段培植阶段被描述
洗钱过程中的处置阶段是最容易被侦查的阶段
洗钱最容易被侦查到的阶段是
前期阶段
融合阶段
培植阶段
处置阶段
在洗钱犯罪的三个阶段之中最容易被侦查到底的阶段是培植阶段
以下关于洗钱的说法中不正确的是
洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段,培植阶段,融合阶段
融合阶段被形象地描述为"甩干"
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
以下关于洗钱的说法中不正确的是
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化
洗钱的过程通常被分为三个阶段,处置阶段、培植阶段、融合阶段
培植阶段是指将犯罪收益投人到清洗系统的过程
融合阶段被形象地措述为“甩干”
关于洗钱的过程下列表述不正确的是
洗钱识别阶段是洗钱的起始阶段
洗钱处置阶段是最容易被侦查到的阶段
洗钱融合阶段被形象地描述为“甩干”
洗钱培植阶段即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度地分散,以掩饰线索和隐藏身份
洗钱过程中指将犯罪收益投入到清洗系统的过程是最容易被侦查到的阶段
融合阶段
培植阶段
处置阶段
收益阶段
将犯罪收益投入到清洗系统的过程是最容易被侦查到的阶段这是洗钱的阶段
开始阶段
处置阶段
培植阶段
融合阶段
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