金库管理中实现库存实物自动盘库的检查人员可采取自动盘库方式替代手工盘库还应定期进行手工复核 -X题卡

省级食品药品监督管理部门实施日常监督检查日常监督检查应当由 3 名以上（含 3 名）监督检查人员参加监督检查人员应当由食品药品监督管理部门随机选派监督检查人员应当当场出示有效执法证件

网点运营管理系统实物现金营运管理系统实施查库任务新建查库任务开始实施

检查人员未出示检查通知书检查人员未出示合法证件检查人员少于2人检查人员少于3人检查人员未正式着装

检查人员、被检查人检查人员、见证人检查人员、被检查人或者见证人检查人员、被检查人和见证人

监盘库存现金是证实资产负债表所列库存现金是否存在的一项重要程序实施突击性检查，时间最好是上午上班之前或下午下班时进行盘点前应有注册会计师将现金集中起来对现金存放部门有两处或两处以上的，应同时进行

检查人员有权要求被查单位提供与本次检查有关的资料、文件和安全设施、技防设备等材料检查人员有权要求被查单位提供与本次检查无关的资料、文件和安全设施、技防设备等材料，以作备查检查人员有权将检查结果向上级报告或全辖通报，特殊情况可越级报告检查人员有权根据检查内容或领导交办的检查事项随时随地开展检查

期初原始积余

随意指派检查人员按工作资历轮流指派检查人员摇号方式从执法检查人员名录库中随机选派按工作量轮流指派检查人员

突击盘库账户核对法清查票据法审阅相关资料法

日终前，管库员应检查实物已清点入库或出库的待处理任务是否处理完毕盘库前，管库员应通过相应交易核对ABIS与VCTS的余额，剔除在途因素后，应确保余额相符盘库时，管库员应确保实物与系统登记的库存现金明细余额相符款箱（包）出库后，管库员应及时查看待处理任务是否处理完毕

总行出具的查库介绍信身份证工作证检查证

检查人员被检查人员检查人员或者被检查人员检查人员和被检查单位

警告记过记大过开除

随意指派检查人员按工作资历轮流指派检查人员摇号方式从执法检查人员名录库中随机选派按工作量轮流指派检查人员

黄金实物与证书一一对应，分行应将黄金实物与配套证书作为整体进行管理。金库保管的实金包括未售出实金和代保管实金。金库须每周双人盘库，核对登记簿与黄金实物相符。不指定块号代保管实金、指定块号代保管实金与未出售实金可统一放在一起保管。

检查人员被检查人员被检查单位负责人被检查单位主管行长

金库管理中，实现库存实物自动盘库的，检查人员可采取自动盘库方式替代手工盘库，还应定期进行手工复核。